梅州开展涉非涉稳风险专项排查整治,已有2家企业被“拉黑”
掌上梅州讯17日,拉黑记者从市处置非法集资领导小组办公室了解到,梅州近期,开展AG超玩会入口我市各级各部门密切配合,涉非涉稳从监测预警入手,风险在全市围绕重点领域、专项整治重点行业开展涉非涉稳风险专项排查整治活动。排查活动排查出2家公司资金异动,已有业被目前已进行相关处理并持续跟进,家企有效防范化解金融风险。拉黑
据了解,梅州依托反洗钱监测机制,开展全市银行业金融机构按要求依法开展客户身份识别,涉非涉稳AG超玩会入口强化对大额交易和可疑交易资金监测力度。风险近期,专项整治在排查过程中,辖内某农商银行发现2家公司营业执照的注册地址与经营地不一致。该行业务人员上门核实,但却无法找到客户实际经营地址,多次拔打法人联系电话均为关机状态,且无法与其股东取得联系。经核查,该2家企业的交易情形可疑,在相关管理系统还被有权机关冻结,冻结的原因为网络电信诈骗。对此,该行迅速在相关管理系统将这2家企业设置黑名单,设置其账户不收不付交易。同时,及时向上级和监管部门上报可疑交易报告,并对这2家企业实施后续监管措施。目前,此项事件仍在跟进中。
“除了资金异动排查,我们还进行了线上线下排查、扫楼清街排查、行业企业排查、广告资讯信息排查。”市处非办相关负责人介绍,活动期间,我市共现场检查各类广告经营、发布者900多家,检查广告、信息3300多条,出动执法人员、出动执法车辆1400多次。经排查,我市未发现相关涉非涉稳风险案件。
下一步,市处非领导小组将进一步强化宣传教育,提高社会公众风险意识和防范能力,密切部门间配合,完善成打击非法集资的长效工作机制,为梅州经济高质量发展作出积极贡献。
本报记者:严海苑
见习编辑:宋一笑
- ·芦山县森林公安局开展冬季野生动物保护工作
- ·黄楠铮: 建立执委工作室 搭建服务妇女“连心桥”
- ·潮州市首届象棋、国际象棋“小棋王”赛暨棋士等级赛举办 115名少年儿童展开精彩博弈
- ·周茹茵带队到饶平县调研教育工作
- ·蒙顶山景区道路30日8时30分开始临时管制
- ·我市大力实施韩江人才计划 推动人才“小驿站”激发振兴“大动能”
- ·“异乡客”受骗 汕汾高速工作人员热心救助
- ·我市举办茶叶机械化生产及病虫害防治技术现场会
- ·雅安动植物基因库之反嘴鹬
- ·市民游客打卡潮州美食 品地道美食 享舌尖美味
- ·潮州市“妇女之家”功能提升项目系列活动在潮安铺开
- ·潮州市人民代表大会常务委员会关于确定潮州市枫溪人民法院人民陪审员名额的决定
- ·国庆长假文明旅游温馨提示
- ·潮州市召开2023年高中教育教学工作会议
- ·黄楠铮: 建立执委工作室 搭建服务妇女“连心桥”
- ·潮州市潮安区枫溪镇举行挂牌仪式